جريمة غسل الاموال

جريمة غسل الاموال هي من الجرائم التي ذاد نشاطها في كل الدول وهي جريمة يقل فيها الضمير والوازع الديني وهي جريمة منظمة وتدعمها افراد وجماعات سياسية واقتصادية فلذلك يصعب محاربتها
تعريف جريمة غسل الاموال
هي القيام باي نشاط يترتب عليه تحويل او اخفاء اموال متحصلة من انشطة غير مشروعة الي اموال تظهر كانها ناتجة عن اعمال مشروعة وذلك خلال تحريكها عبر قنوات شرعية بصورة تؤدي الي طمس واخفاء المصدر الحقيقي لها لابعاد الشك حول مصدرها
ومن هذا التعريف ان الجريمة تمر بمراحل وهي
1/ مرحلة جمع المال بالطرق غير المشروعة مثل تجارة المخدرات - التهرب الجمركي- تجارة المواد النووية - تجارة الاعضاء البشرية-- التجارة بالبشر---- الي الاخ
2/ مرحلة التوظيف في مجالا ت مشروعة مثل التعامل مع مؤسسات مالية مشروعة
3/ مرحلة دمج المال في الاقتصاد المعلن
4/ مرحلة التوطين اي اعادة الاموال من مصادرها التي اصبحت مشروعة الي وطن المجرمين
اضرار جريمة غسل الاموال علي الدول التي تقع فيها الجريمة
1/ طرد راس المالية الوطنية التي كسبت اموالها بطرق مشروعة وذلك لان الاموال التي حصلت بطرق غير مشروعة وتدخل الي دولة ما وتعمل بها المشروعات تقدم خدمات او سلع باسعار رخيصة لان خسارتها ليست واردة مما يؤدي ذلك لمنافسة غير متكافئة مع اصحاب الاموال المشروعة مما يؤدي ذلك لطردهم
2/ الاموال الغير مشروعة ويراد تنظيفها في دولة ما يتم اعادتها مصادرها التي اصبحت مشروعة الي وطن المجريمين
وطبعا كثيرا من الناس الذين يقمون بغسل الاموال ايضا يقمون بغسل انفسهم بعمل اعمال خيرية مثل بناء المساجد والمدارس وماشابه ذلك- محاولة منهم لاخفاء نشاطاتهم وكلامنا هذا لم نقصد منه من يعملون عمل الخير مرضاة لله سبحانه وتعالي وهولاء معروفون لكل الناس
ولكم كل الود

معلومه .. ذات قيمه كبيره .. لكن يالله قروش السودان دى ... الما لاقين فيها فرقه .... تتغسل كيف .....!!!

شكرا ليك يا استاذ علي المعلومة

شكرا الاخ كمال: السؤال هو هل وسع القانون السوداني مواعينه التشريعية ليتم التعامل مع مثل هذه الجرائم؟